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5家金融机构收到反洗钱罚单　金额共计610万元

2018-08-03 08:34 来源 : 中国证券报作者：彭扬

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中国人民银行日前公布对5家金融机构的反洗钱罚单，包括交通银行、平安银行、浦发银行、银河证券、中国人寿，处罚金额共计610万元。

罚单显示，上述机构违法类型主要包括：未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，未按照规定保存客户身份资料和交易记录等。

责任编辑：谢玥

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